Группа лиц в Жезказгане организовала финансовую пирамиду и нанесла ущерб на 70 млн тенге, передает DKnews.kz.
Досудебное расследование в отношении жителей области Ұлытау по факту рекламы и руководства финансовой пирамидой окончено Агентством по финансовому мониторингу.
Двое граждан на протяжении более 9 месяцев занимались рекламой финасовой (инвестиционной) пирамиды «MetaGo», а также руководили её структурным подразделением на территории г.Жезказган.
Указанные граждане привлекали инвестиции от жителей области. В ходе досудебного расследования сумма ущерба и дохода от противоправной деятельности указанных лиц составила более 68 млн тенге, при этом арестовано имущество на сумму более 37 млн тенге.
В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статья 77 Конституции и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда
Агентство призывает граждан не доверять сомнительным инвестиционным проектам, обещающим пассивный доход и сверхприбыль.
Компанию можно проверить на противоправность посредством телеграм бота АФМ «Baiqa, piramida!»
Также на сайте Агентства публикуется перечень финансовых пирамид и проектов с признаками их деятельности.
