"Установлено, что в период с февраля по октябрь 2023 года подозреваемый организовал схему получения незаконных вознаграждений от граждан за содействие при прохождении теоретического экзамена на знание правил дорожного движения для получения водительского удостоверения. Реализуемый АФМ проект "Параллельное финансовое расследование", предусматривающий проведение следственных действий по принципу Follow the money, позволил установить преступный доход, полученный в виде незаконных вознаграждений в сумме свыше 32 миллионов тенге", – говорится в сообщении.

Также следствием установлено , что подозреваемый получал вознаграждения на свой личный счёт в банке через мобильное приложение.

"Понимая, что такие доходы могут вызвать подозрения у правоохранительных органов, с целью сокрытия их преступного происхождения, подозреваемый многократно переводил деньги между своими счетами в том же банке", – дополняют в АФМ.

Кроме того, в рамках параллельного финансового расследования установлено, что подозреваемый на преступные деньги купил двухкомнатную квартиру в Усть-Каменогорске и с целью сокрытия оформил на свою мать. Позже её использовали для сдачи в посуточную аренду, что принесло дополнительный преступный доход в размере более 1,2 миллиона тенге.

После начала досудебного расследования подозреваемым с целью недопущения конфискации указанная квартира формально по договорам купли-продажи перерегистрирована на третьих лиц.

Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на три года с конфискацией в доход государства имущества, добытого преступным путём, а именно двухкомнатной квартиры в Усть-Каменогорске стоимостью 19,5 миллионов тенге.

Подписывайтесь на наш Telegram–канал