Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) проводит расследование по факту незаконной реализации имущества, арестованного в рамках обеспечения конфискации по судебному приговору, сообщает El.kz.

Ранее имущество, расположенное на территории рынка « Никольский » в Алматы и принадлежащее ТОО «Nikolsky Investment», было арестовано судом. Учредителем компании является Айдос Коспаев, фигурант дела о рейдерских захватах предприятий, таких как ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других .

Хронология событий:

• В сентябре 2024 года с имущества были сняты обременения путём внесения ложных данных в базу НАО «Правительство для граждан».
• 5 октября имущество и земельный участок стоимостью 2,2 млрд тенге были переоформлены на подставных лиц для последующей продажи иностранным инвесторам.

АФМ задержало троих ранее судимых за мошенничество лиц, которые сейчас находятся под стражей по решению суда. Также установлен пособник, участвовавший в подделке правоустанавливающих документов, что способствовало незаконной сделке.

Расследование продолжается, дополнительные детали не разглашаются в соответствии со статьёй 201 УПК РК.

• Задержан руководитель пирамиды «Sax Invest» по Мангистауской области