Департаментом АФМ по г. Шымкенту пресечена деятельность финансовой пирамиды Nazira Gold, передает Liter.kz.

Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы.

“Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счёт вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше четырёх тысяч вкладчиков. На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомашин”, – сообщает АФМ.

В ходе обыска изъяты 374 млн тенге наличными, а также 12 кг золотых изделий стоимостью свыше 300 млн тенге.

Подозреваемые помещены под стражу сроком на два месяца.

Досудебное расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК, не подлежит разглашению.