Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД провели операцию в деловом центре «Москва-Сити», в результате которой были задержаны более двадцати человек, причастных к деятельности нелегальных пунктов обмена криптовалюты. Эти точки выступали связующим звеном между мошенническими кол-центрами, действовавшими на территории Украины, и финальным этапом вывода похищенных денежных средств за пределы России. Информация о проведённых мероприятиях появилась в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, злоумышленники организовали девять каналов, через которые средства граждан, добытые преступным путём, конвертировались в цифровые активы и переводились на зарубежные счета. Координация этих схем осуществлялась из-за границы, что позволяло организаторам сохранять анонимность и дистанцироваться от непосредственных исполнителей. Задержанные сотрудники обменников, не имевшие государственной регистрации, обеспечивали техническую сторону процесса, получая за свои услуги определённый процент от каждой проведённой транзакции.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все участники преступной цепочки, включая возможных пособников внутри страны. В ФСБ подчеркнули, что подобные схемы наносят серьёзный ущерб гражданам, пострадавшим от дистанционного мошенничества, поскольку возврат средств через криптовалютные операции значительно затруднён. Операция в «Москва-Сити» стала очередным шагом в системной борьбе с финансовыми преступлениями, совершаемыми с использованием современных технологий.

ФСБ задержала более 20 работников нелегальных криптообменников в «Москва-Сити». Подробнее читайте в материале Общественной службы новостей.