В Иркутске сотрудникам правоохранительных органов удалось пресечь деятельность группы из четырёх человек, подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности, масштаб которой составлял более 1 миллиарда рублей. В отношении группы заведено уголовное дело согласно статье "Незаконная банковская деятельность". Эти данные предоставила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Согласно полученной информации, представители Управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с следователями следственной части Главного следственного управления и криминалистами ГУ МВД России, при поддержке силы ОМОНа Росгвардии региона, остановили деятельность предполагаемой преступной группы. На текущий момент установлено, что общий объём финансовых операций достиг более 1 миллиарда рублей, при этом незаконный доход оценен в сумму около 194 миллионов рублей.
По факту возбудили уголовное дело на основании части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность).
Как сообщается предварительно, начиная с 2020 года, четверо подозреваемых организовывали поступление безналичных средств как от физических, так и юридических лиц на счета более чем 20 фиктивных компаний, которыми они управляли. Без разрешительных документов они оказывали услуги кассового обслуживания, инкассации и переводов денежных средств. Под видом оплаты фиктивных сделок они проводили операции по обналичиванию денег и возвращали их клиентам, взимая с них комиссию в размере не менее 12% от оборота.
В результате обысков было изъято:
- 1,5 миллиона рублей,
- свыше 100 тысяч долларов США,
- 18,5 тысяч евро,
- четыре дорогостоящих автомобиля,
- два мотоцикла,
- а также различные документы и электронные носители информации.
