Фото: ru.sputnik.kz

Причастные лица выявлены и взяты под стражу.

Агентством по финансовому мониторингу окончено расследование в отношении ОПГ Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других предприятий, сообщает Total.kz.

В целях обеспечения конфискации судом наложен арест на земельный участок и имущество, расположенные на территории рынка «Никольский» в Алматы , которое принадлежало ТОО «Nikolsky Investment», где учредителем является Айдос Коспаев.

«Однако, в сентябре текущего года вышеуказанные обременения были сняты путём внесения ложной информации в базу НАО «Правительство для граждан». 5 октября имущество и участок стоимостью 2,2 миллиарда тенге переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации иностранным инвесторам. Агентством установлены и задержаны трое ранее судимых за мошенничество лиц, которым с санкции суда избрана мера пресечения «Содержание под стражей». При этом, установлен пособник в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов, способствовавших отчуждению имущества», — рассказали в Агентстве.

Расследование продолжается.